美国检察官简·杨在一份声明中说，27岁的穆罕默德·莫辛·拉贾周四在美国康科德联邦法院被美国地方法院法官保罗·巴巴多罗判处24个月监禁和1年监督释放。拉贾承认在2022年5月25日合谋经营无证汇款业务。
杨说，拉贾经营着未经许可的汇款业务，用于向巴基斯坦出口武器，仅在2021年就向巴基斯坦汇款了大约470万美元。
杨说，拉贾还代表一家名为Al-Akbar Arms的巴基斯坦公司向佛罗里达州的一家枪支制造商付款。这笔钱是用来购买两批攻击性武器的。杨说，拉贾给另一个人发信息，建议他们把付款的目的伪装成“购买手表作为运动器材”，并补充说，最终，执法部门成功截获了攻击性武器。
杨说:“被告协助向威胁美国海外安全利益的外国国家组织出口武器和武器部件。”“此案凸显了我国银行业法律法规在保护国家安全利益方面的重要性。”
当局说，几年来，拉贾在纽约经营一个“哈瓦拉”，并与巴基斯坦的个人合作，协调美国和巴基斯坦组织之间的资金转移。hawala是一种非正式的资金转移系统，它使用代理网络在国际边界之间转移资金，而不使用银行系统，通常是为了规避银行法律和法规。
作为哈瓦拉的一部分，拉贾多次付款购买产品，这些产品是为商务部实体名单上的一个组织——巴基斯坦高级工程研究组织(AERO)——提供的。
美国检察官办公室在声明中说:“AERO被列入实体名单，该名单对活动威胁美国国家安全或外交政策利益的组织实施出口限制，以采购用于巴基斯坦巡航导弹和战略无人机项目的物品。”
例如，拉贾支付了新罕布什尔国防承包商制造的叶片天线，杨说。这些天线通常用于无人机、战术导弹、直升机和飞机。
杨说，拉贾还向佛罗里达州的一家国防承包商支付了旋转泵和电磁阀的费用。旋转泵被设计用于M110自行榴弹炮，电磁阀被设计用于AIM-9响尾蛇导弹或AGM-86B空射巡航导弹。
在经营hawala的过程中，Raja使用多部手机与其他人协调，使用多个银行账户，并寻求至少10个朋友和家人的帮助，前往银行和支票兑现企业，帮助兑现支票、汇款单和存入资金。
美国联邦调查局(fbi)纽约办事处助理主任詹姆斯·史密斯(James Smith)在一份声明中说:“拉贾多年来一直从事资金便利化工作，以逃避出口限制，最终使武器得以运往海外。”“这起案件凸显了金融法律的执行对我们国家安全的重要作用。联邦调查局致力于确保任何为了逃避法律法规而从事犯罪活动的人在刑事司法系统中被追究责任。”
负责联邦调查局波士顿办事处出口执法办公室的特别代理人Rashel Assouri在一份声明中说:“防止工业和安全局(BIS)实体清单上的各方获得有助于国家安全项目的物品，例如用于巡航导弹和无人机(UAV)的部件，是美国政府的共同优先事项。”
阿苏里说:“出口执法办公室将与我们的执法伙伴协调，继续大力追查、拆除和破坏违反美国法律的非法网络。”
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