50岁的阿比吉特·达斯(Abhijit“Beej”Das)上周被捕，他涉嫌诈骗一家总部位于印度的企业对企业供应公司数百万美元，并将客户资金用于商业和个人开支，包括在佛罗里达州购买一套价值270万美元的住宅。
阿比吉特是一名印度裔美国律师，曾竞选美国众议院席位，并被波士顿联邦陪审团起诉，罪名是欺骗客户超过500万美元的托管资金。
达斯被指控犯有10项电信欺诈罪。他在2021年因违反联邦竞选法案和虚假陈述的指控而被审前释放。根据司法部发布的一份声明，达斯是一家名为Troca Global Advisors的精品法律和咨询公司的首席经理，该公司在波士顿和纽约设有办事处。2020年初，Das开始为印度甘肃煤炭工业学校的两个双胞胎兄弟及其物流供应公司提供法律衔接和托管服务，该公司在大流行期间协调大量个人防护装备(PPE)货物。
起诉书称，达斯将超过500万美元的托管资金从其客户的账户转移到其他账户，并将这笔资金用于个人支出。?这包括支付他的律师事务所，他的一家酒店拥有的一艘船，以及他在佛罗里达州博卡拉顿的住宅270万美元。
据称，他以就潜在诉讼风险提供法律建南京专科学校排名议为幌子，通过多步骤、分层的交易，影响客户将资金转移到他控制的账户，并向客户提供欺诈性和伪造的账户报表，以掩盖该计划。
对电信欺诈的每项指控最高可判处20年监禁，3年监督释放，以及25万美元的罚款，或总损益的两倍，以较高者为准。
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