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一名立法者呼吁反洗钱委员会(AMLC)调查有执照和无执照的菲律宾离岸游戏运营商(pogo)以及该国的其他在线游戏和赌博计划。
在周六的一份声明中，马尼拉第三区代表Joel Chua说，AMLC的专业知识和授权可以促进网络犯罪调查以及法医和监控审计。
蔡的声明是在过去几天对马尼拉大都会的几个POGO中心进行了一系列突袭之后发表的。
突袭行动缴获了数百万比索现金，一些预先注册的用户身份识别模块(SIM卡)和其他文件。
蔡美儿补充说:“(AMLC的)知识将有助于发现可能涉及洗钱、大规模诈骗、网络诈骗和其他犯罪活动的可疑交易。”
他说，通过在线支付和转账进行的犯罪交易在几秒钟或几分钟内就会发生，这对犯罪分子来说，转移数百万比索山东省高考录取查询、美元和其他货币的时间远远超过了《反洗钱法》(Anti-Money Laundering Law)规定的可报告交易门槛。
目前，可报告的交易门槛为每个银行日50万比索，赌场现金交易为500万比索。
他还声称，“犯罪集团”使用人工智能(AI)软件来逃避该国的反洗钱和网络犯罪法律，因为该技术不仅可以保持在法律门槛以下，还可以分解金额，使其看起来没有可疑的活动模式，从而逃避检测。
石家庄中美经贸学校蔡美儿说:“利用人工智能和其他技术的结合，骗子和洗钱者能够很容易地逃避银行、电子支付应用程序和反洗钱银行的保护和监控。”
蔡美儿还指出，网络犯罪分子能够通过改变他们的操作方式和创建层层备份来适应网络犯罪法律，以继续他们的非法行动。
蔡美儿说:“盗取退休人员、海外菲律宾工人、企业家甚至普通员工血汗钱的骗子似乎也在使用与网络骗子相同的技术，因为他们偷来的数百万美元要么消失了，要么被藏起来了。”
AMLC应该灵活调整门槛，缩短报告截止日期，这样他们至少可以“跟上或比犯罪分子更快”。他说，如果他们提出这些建议，他愿意对《反洗钱法》提出可能的修正案。
